Risk & Compliance

Risk management
Risk & Compliance
Fraude Riskmanagement
Door Mattijs van de Weijer | 178x gelezen

Frauderisk management 2.0. - Malafide zakenpartners vermijden

07-01-2015
Honderden bedrijven worden ieder jaar in Nederland opgelicht.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten
Door Mattijs van de Weijer | 247x gelezen

FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten

23-12-2014
De FATF heeft de waarschuwingslijsten met landen die tekortschieten in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering geactualiseerd.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Risico georiënteerd CDD
Door Mattijs van de Weijer | 732x gelezen

Risico georiënteerd CDD (customer due diligence) beleid vertrekpunt voor integriteit

09-12-2014
Sinds het toezicht op de financiële sector verscherpt is, is Customer Due Diligence (CDD) onderzoek nog belangrijker geworden.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
MOT melding; WWFT melding; Wat is wwft
Door Eveline aan de Wiel | 5663x gelezen

Van MOT melding naar meldplicht Wwft

08-12-2014
Hoewel veel organisaties nog altijd de term ‘MOT-melding’ gebruiken, is de Wet MOT in 2008 vervangen door de Wwft.
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
De do’s en don’ts van riskmanagement
Door Eveline aan de Wiel | 90x gelezen

De do’s en don’ts van riskmanagement

03-12-2014
Het risicomanagement in Nederland is de laatste vijf jaar eerder verslechterd dan verbeterd.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Compliance officer
Door Eveline aan de Wiel | 336x gelezen

Compliance trends 2015: wat staat de compliance officer te wachten?

24-11-2014
“In 2015 wil iedereen compliance officer zijn,” werd in 2010 voorspeld in Tijdschrift voor Compliance. Krijgen de auteurs gelijk?
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
Risicomanagement
Door Eveline aan de Wiel | 106x gelezen

Goed risicomanagement leidt tot betere prestaties

14-11-2014
Bedrijven met een goed functionerend risicomanagementsysteem presteren beter dan hun concurrenten.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Wwft
Door Mattijs van de Weijer | 127x gelezen

Beroepsorganisaties moeten leiding nemen in naleving Wwft

23-10-2014
Veel bedrijven worstelen met de naleving van antiwitwaswetgeving.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Interne audit
Door Stefan Jorissen | 646x gelezen

Interne audit is niet alleen afvinken van lijst!

03-10-2014
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan bedrijven op het gebied van kwaliteit, veiligheid, compliance en wet- en regelgeving.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Wet Wwft; Clientonderzoek; wwft boete
Door Mattijs van de Weijer | 1014x gelezen

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) cliëntenonderzoek: Ondernemers riskeren hoge boetes!

22-09-2014
Waarschijnlijk heeft u er wel eens van gehoord: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Lees verder

Pagina's