Risk & Compliance

Strategie
Risk & Compliance
Compliance officer
Door Matthias Marck | 139x gelezen

De compliance officer: van toezichthouder naar echte gesprekspartner

01-06-2015
De positie van compliance officer is veranderd van passieve controleur naar cruciale positie.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Customer Due Diligence
Door Rick Boersen | 263x gelezen

Due diligence voor het sluiten van de deal

24-04-2015
Een due diligence onderzoek komt in verschillende situaties van pas.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Compliance officer
Door Eveline aan de Wiel | 1245x gelezen

De rol van de compliance officer

04-02-2015
Een van de meest ethische bedrijven van de wereld heeft geen compliance officer in dienst.
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
Risicobeheersing
Door Eveline aan de Wiel | 3846x gelezen

Audit betekenis: Interne audit vaker ingezet voor risicobeheersing

20-01-2015
De interne audit is niet alleen een zelfevaluatie. Wie een auditor betrekt bij risicomanagement benut een aantal mooie kansen.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
GRC-processen
Door Eveline aan de Wiel | 289x gelezen

Drie redenen om uw GRC-processen te automatiseren

19-01-2015
Het automatiseren van uw Governance Risk & Compliance (GRC) processen levert uw organisatie voordelen op.
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
Fraude Riskmanagement
Door Mattijs van de Weijer | 210x gelezen

Frauderisk management 2.0. - Malafide zakenpartners vermijden

07-01-2015
Honderden bedrijven worden ieder jaar in Nederland opgelicht.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten
Door Mattijs van de Weijer | 295x gelezen

FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten

23-12-2014
De FATF heeft de waarschuwingslijsten met landen die tekortschieten in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering geactualiseerd.
Lees verder
Customer due diligence
Risk & Compliance
Risico georiënteerd CDD
Door Mattijs van de Weijer | 848x gelezen

Risico georiënteerd CDD (customer due diligence) beleid vertrekpunt voor integriteit

09-12-2014
Sinds het toezicht op de financiële sector verscherpt is, is Customer Due Diligence (CDD) onderzoek nog belangrijker geworden.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
MOT melding; WWFT melding; Wat is wwft
Door Eveline aan de Wiel | 6599x gelezen

Van MOT melding naar meldplicht Wwft

08-12-2014
Hoewel veel organisaties nog altijd de term ‘MOT-melding’ gebruiken, is de Wet MOT in 2008 vervangen door de Wwft.
Lees verder
Risk management
Risk & Compliance
De do’s en don’ts van riskmanagement
Door Eveline aan de Wiel | 130x gelezen

De do’s en don’ts van riskmanagement

03-12-2014
Het risicomanagement in Nederland is de laatste vijf jaar eerder verslechterd dan verbeterd.
Lees verder

Pagina's