Google Tag Manager
Bel Graydon
Shop
Carrière
Contact
Login
NL
EN
Oplossingen
Oplossingen
Analytics
Market Information
Risk & Compliance
Credit Management
API - integraties
Blog
Blog
Toon alle blogs
Risk & Compliance
Strategie
Customer due diligence
Risk management
Reputatie management
Downloads
Over Graydon
Over Graydon
Missie & Visie
Werkenbij
Onze klanten
Events
Pers
Avg
Gratis Proefabonnement
Zoeken
Strategie
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 640x gelezen
Vijf tips voor een integere bedrijfscultuur
04-07-2014
De medewerker van de financiële onderneming is de zwakste schakel in corruptiegevallen.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 711x gelezen
DNB presenteert good practices voor naleving Wft
02-07-2014
Banken en verzekeraars herkennen het risico van corruptie wel, maar doen te weinig om corruptierisicos gericht aan te pakken.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Mattijs van de Weijer | 210x gelezen
Europees anti-witwasbeleid leidt tot strenger toezicht in Nederland
30-06-2014
Na de bankschandalen hunkert Nederland naar internationale erkenning voor haar inspanningen.
Lees verder
Meld u aan voor de nieuwsbrief
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 386x gelezen
Bedrijfsfraude voorkomen door sturen op vertrouwen
19-06-2014
Interne fraude kost bedrijven wereldwijd jaarlijks 5% van de omzet, blijkt uit berekeningen van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 58x gelezen
Aparte risicocommissie wint vertrouwen aandeelhouders
13-06-2014
Nu risicomanagement hoger op de agenda staat, stellen steeds meer organisaties een aparte risicocommissie in.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 520x gelezen
Ongebruikelijke transactie? Meldplicht Wwft wet onthult 1 miljard euro.
12-06-2014
In 2013 zijn ruim 25.000 transacties verdacht verklaard, waarmee in totaal 1,1 miljard euro is gemoeid.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 264x gelezen
Bankiers noemen wet- en regelgeving grootste risico voor sectorherstel
06-06-2014
Hoewel het verscherpte toezicht is bedoeld om het bancaire risicobeheer te versterken, zien bankiers wet- en regelgeving als grootste bedreiging voor
Lees verder
Eveline aan de Wiel
Freelance Tekstschrijver
98 geschreven blogs
Toon profiel
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 182x gelezen
Ondermaats risicobeheer trustkantoren leidt tot verscherpte regelgeving
28-05-2014
De integriteit van de trustsector dient buiten enige twijfel te staan, vindt minister Dijsselbloem.
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Mattijs van de Weijer | 1214x gelezen
DNB verscherpt controle sanctiewet
21-05-2014
Hoe kan een instelling zonder veel moeite of kosten voldoen aan de verplichte sanctiescreening?
Lees verder
Strategie
Risk & Compliance
Door Eveline aan de Wiel | 519x gelezen
Vijf tips voor effectieve functiescheiding
14-05-2014
Trustkantoren brengen nog onvoldoende scheiding aan tussen uitvoerende en controlerende functies.
Lees verder
Pagina's
« eerste
‹ vorige
…
2
3
4
5
6
volgende ›
laatste »