Strategie

De medewerker van de financiële onderneming is de zwakste schakel in corruptiegevallen.

Banken en verzekeraars herkennen het risico van corruptie wel, maar doen te weinig om corruptierisicos gericht aan te pakken.

Na de bankschandalen hunkert Nederland naar internationale erkenning voor haar inspanningen.

Interne fraude kost bedrijven wereldwijd jaarlijks 5% van de omzet, blijkt uit berekeningen van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Nu risicomanagement hoger op de agenda staat, stellen steeds meer organisaties een aparte risicocommissie in.

In 2013 zijn ruim 25.000 transacties verdacht verklaard, waarmee in totaal 1,1 miljard euro is gemoeid.

Hoewel het verscherpte toezicht is bedoeld om het bancaire risicobeheer te versterken, zien bankiers wet- en regelgeving als grootste bedreiging voor

De integriteit van de trustsector dient buiten enige twijfel te staan, vindt minister Dijsselbloem.

Hoe kan een instelling zonder veel moeite of kosten voldoen aan de verplichte sanctiescreening?

Trustkantoren brengen nog onvoldoende scheiding aan tussen uitvoerende en controlerende functies.