Makelaars moeten volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zelf cliëntonderzoek uitvoeren, risico’s inschatten en ongebruikelijke transacties melden. In 2018 wordt dit vastgelegd in de vierde anti-witwasrichtlijn. Voldoe hieraan door het 10-stappenplan te volgen.
Meer weten? Bekijk de rest van de tips in het volledige stappenplan.