Geplaatst op 01-06-2018 in Home / Downloads / Risk & Compliance

In 10 stappen voldoen aan de nieuwe Wwft voor makelaars

Zo komt u de verscherpte verplichtingen na
In 10 stappen voldoen aan de nieuwe Wwft voor makelaars

Makelaars moeten volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zelf cliëntonderzoek uitvoeren, risico’s inschatten en ongebruikelijke transacties melden. In 2018 wordt dit vastgelegd in de vierde anti-witwasrichtlijn. Voldoe hieraan door het 10-stappenplan te volgen.

Uit de eerste stappen komt naar voren:

  • Dat u moet nagaan of u onder de Wwft valt;
  • Dat u persoonsgegevens van uw klant moet verzamelen;
  • Dat u moet verifiëren of deze persoonsgegevens kloppen.

Meer weten? Bekijk de rest van de tips in het volledige stappenplan.