Geplaatst op 13-02-2020 in Home / Downloads / Risk & Compliance

Webinar: Customer Due Diligence

Weet u werkelijk met wie u zaken doet?
Webinar CDD

Doet u zaken met een uiteindelijk belanghebbende of met een marionet? Veel bestuurders en ondernemers dénken dat ze weten met wie ze te maken hebben, maar gedegen Customer Due Diligence ontbreekt.

Wet- en regelgeving rondom CDD veranderen constant. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven.

Wat ziet u in onze CDD webinar?

  • AMLD5 en AMLD6
  • Redenen waarom bedrijven nog niet met CDD aan de slag gaan
  • Voorbeelden waar het eerder al mis is gegaan met CDD compliancy