Webinar: Customer Due Diligence
Weet u werkelijk met wie u zaken doet?
Doet u zaken met een uiteindelijk belanghebbende of met een marionet? Veel bestuurders en ondernemers dénken dat ze weten met wie ze te maken hebben, maar gedegen Customer Due Diligence ontbreekt.
Wet- en regelgeving rondom CDD veranderen constant. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven.
Wat ziet u in onze CDD webinar?
- AMLD5 en AMLD6
- Redenen waarom bedrijven nog niet met CDD aan de slag gaan
- Voorbeelden waar het eerder al mis is gegaan met CDD compliancy