Geplaatst op 12-02-2020 in Home / Downloads / Risk & Compliance

Whitepaper: Customer Due Diligence

Heeft u te maken met de UBO of een marionet?
UBO Whitepaper

Customer Due Diligence is een Europese regel die u heeft na te leven. Doet u dit niet, dan pleegt u een economisch delict.
Als gevolg hiervan bent u als bestuurder niet alleen persoonlijk aansprakelijk, maar riskeert u ook torenhoge boetes en een gevangenisstraf.

Wat leest u in onze CDD whitepaper?

  • De nieuwste Europese richtlijnen: bent u up-to-date?
  • De meest voorkomende valkuilen.
  • Oplossingen om te achterhalen of u te maken heeft met de UBO of marionet.