Home / Voldoe snel en eenvoudig aan de Wwft

Voldoe snel en eenvoudig aan de Wwft

Speciale korting voor NVM-leden

Als makelaar bent u verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te voldoen. Dit houdt in dat u zelf cliëntonderzoek moet uitvoeren, risico's moet inschatten en ongebruikelijke transacties moet melden. Voldoet u al aan de nieuwste richtlijnen? Graydon helpt u op weg naar een passend beleid.

In 2018 is de 4e Europese antiwitwasrichtlijn geïmplementeerd. U zult nu niet alleen vaker en grondiger cliëntonderzoek moeten uitvoeren, maar ook uw eigen onderneming aantoonbaar op risico’s moeten screenen en hier een beleid op moeten ontwikkelen. In samenwerking met de NVM biedt Graydon een unieke dienstverlening waarmee u snel en eenvoudig beschikt over een uniform beleid om aan de wetgeving te voldoen.

Wat krijgt u?

  • Data gedreven tooling (CDD tool) om zelf cliëntonderzoeken uit te voeren:
    • Algemene bedrijfsgegevens
    • UBO search
    • Compliance screening UBO's en bestuurders (PEP, sanctielijsten, negatieve media)
  • Huurderscheck:
    • Financiële bedrijfsinformatie
    • Xseptions (identificatie bedrijfsnetwerk, toetsing op mogelijke fraude)

Meer informatie? Neem contact met ons op via het formulier.

Logo NVM.png