Voldoe aan wet- en regelgeving

Compliance check: hoe doet u goed klantonderzoek?

Door middel van een compliance check kan uw bedrijf voldoen aan wet- en regelgeving. Welke regelgeving dat is, hangt af van de sector waarin uw bedrijf opereert. In dit blog bespreken we compliance checks op basis van het Know Your Customer (KYC) principe, voorgeschreven in de Wwft. Met andere woorden: het doen van goed klantonderzoek...

Lees het hele blog artikel

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (know your customer), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Bovendien voorkomt een gedegen CDD-beleid dat u uw integriteit verliest en fikse boetes moet betalen...

Lees het hele blog artikel