Risk & Compliance
Voldoe snel en efficiënt aan wet- en regelgeving. Screen klanten en prospects diepgaand en op uniforme wijze. Leg al uw stappen automatisch vast in een audit trail. Zo voorkomt u risico’s en imagoschade.
Voldoe aan wet- en regelgeving
Inzicht in opmerkelijke situaties bij uw zakenrelaties?
Wilt u naast financiële cijfers ook inzicht in opmerkelijke situaties van ondernemingen en bestuurders? Graydon XSeptions kan u daarbij ondersteunen. Voorkom reputatieschade door tijdig actie te ondernemen.
Wilt u uiteindelijk belanghebbende (UBO’s) screenen op uniforme wijze?
Bent u verplicht regelmatig nieuwe en bestaande relaties te controleren? Met een UBO check kunt u automatisch op zoek gaan naar UBO’s, zo voldoet u snel en efficiënt aan wet- en regelgeving.
Voldoen aan Wwft of Sanctiewet?
Dient u op basis van de Wwft of de Sanctiewet, Customer Due Diligence onderzoek te doen? Dan moet u de UBO identificeren en screenen op integriteitsrisico’s. Hoe vaak u dit moet doen, hangt af van het risico van uw relatie. Automatiseer uw onderzoek eenduidig en snel.
Customer Due Diligence
Door strengere wetgeving dient u aan te tonen dat u geen zakendoet met criminele organisaties. Het checken van bedrijf- en eigenaarsstructuren en het opslaan van deze gegevens kost veel tijd. Met Graydon Customer Due Diligence toetst u op snelle en efficiënte wijze uw relaties op integriteitsrisico’s.
Eenvoudig data integreren?
Met de Risk & Compliance API van Graydon kunt u compliance gegevens integreren in uw eigen systemen. De API biedt u op geavanceerde wijze informatie om de gewenste risicobeperking toe te passen.
Is Customer Due Diligence onderschatten dom?
Voor wie had verwacht dat met de megaschikking van ING à 775 miljoen euro de compliance-kous wel af was, is inmiddels duidelijk dat men van een koude kermis thuiskomt. Ook de afgelopen maanden stond de strijd tegen witwassen volop in de publieke belangstelling.
Compliance check: hoe doet u goed klantonderzoek?
Door middel van een compliance check kan uw bedrijf voldoen aan wet- en regelgeving. Welke regelgeving dat is, hangt af van de sector waarin uw bedrijf opereert. In dit blog bespreken we compliance checks op basis van het Know Your Customer (KYC) principe, voorgeschreven in de Wwft. Met andere woorden: het doen van goed klantonderzoek...
Wat is Customer Due Diligence (CDD)?
CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (know your customer), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt immers verwacht dat zij hun klanten door en door kennen. Bovendien voorkomt een gedegen CDD-beleid dat u uw integriteit verliest en fikse boetes moet betalen...
Efficiënter werken
‘Graydon neemt de hele screening van onze klanten uit handen, waardoor wij efficiënter werken en ons helemaal kunnen concentreren op de klant. Bovendien geeft het ons een goed gevoel dat we middels de tools en inzichten van Graydon uniform en efficiënt kunnen voldoen aan de Wwft’.
Ben Hubbers, Accountant.
Tijssen, Accountants/adviseurs
