Zoeken

Risk & Compliance

Onze Risk & Compliance oplossingen

Identificatie & Verificatie

Exact weten met wie u zakendoet? Breng concernstructuren en UBO’s gemakkelijk in beeld. Met één druk op de knop.

Bekijk producten

Screening en Monitoring

Voldoe aan de Wwft en Sanctiewet. Screen uw UBO’s op uniforme wijze monitor alle wijzigingen.

Bekijk producten

Audit trail

Sla uw stappen automatisch op in een beveiligde omgeving voor uw audit trail. Zo is deze inzichtelijk en voldoet u aan alle eisen.

Bekijk producten

Risk & Compliance e-Learning

U wilt dat uw medewerkers zich professioneel verder ontwikkelen. Met een online tool kunnen zij zelfstandig cursussen volgen.

Bekijk producten

Wilt u het advies over welk product het beste bij u past? Wij helpen u graag op weg!

020 - 567 97 50

Risk & Compliance

Strategisch leveranciersmanagement implementeren: een stappenplan

Door John Swaab | 283x gelezen

Strategisch leveranciersmanagement implementeren: een stappenplan

Als leverancier niet voldoen aan de verwachtingen kan dat grote gevolgen hebben, implementeren van strategisch leveranciersmanagement is essentieel.

Customer due diligence

Risk & Compliance

UBO; wat is een ubo; ubo verklaring; UBO formulier

Door Eveline aan de Wiel | 80175x gelezen

Wat is een UBO verklaring?

Op grond van de Wwft zijn instellingen verplicht de identiteit van de UBO te achterhalen. Maar wat is een UBO precies en hoe identificeert u een UBO?

Risk & Compliance

Audit trail

Door Eveline aan de Wiel | 14591x gelezen

Wat is een audit trail?

Wat is een audit trail precies, waarom is een audit trail zo belangrijk en wat zijn de aandachtspunten bij geautomatiseerde administratieve processen?