Zoeken

Risk & Compliance

Onze Risk & Compliance oplossingen

Identificatie & Verificatie

Exact weten met wie u zakendoet? Breng concernstructuren en UBO’s gemakkelijk in beeld. Met één druk op de knop.

Bekijk producten

Screening en Monitoring

Voldoe aan de Wwft en Sanctiewet. Screen uw UBO’s op uniforme wijze monitor alle wijzigingen.

Bekijk producten

Audit trail

Sla uw stappen automatisch op in een beveiligde omgeving voor uw audit trail. Zo is deze inzichtelijk en voldoet u aan alle eisen.

Bekijk producten

Risk & Compliance e-Learning

U wilt dat uw medewerkers zich professioneel verder ontwikkelen. Met een online tool kunnen zij zelfstandig cursussen volgen.

Bekijk producten

Wilt u het advies over welk product het beste bij u past? Wij helpen u graag op weg!

020 - 567 97 50

Customer due diligence

Risk & Compliance

Wwft voor makelaars

Door Felix Zonneveld | 205x gelezen

De Wwft voor makelaars

Als makelaar of taxateur moet u voldoen aan de Wwft. Wat zijn de belangrijkste verplichtingen en hoe laat u zien dat u aan de gestelde eisen voldoet?

Customer due diligence

Risk & Compliance

Wwft voor makelaars

Door Linda van de Klippe | 490x gelezen

Wwft voor makelaars: de reikwijdte van de wet

De Wwft geldt ook voor makelaars. Toch zijn veel makelaars zich nog onvoldoende bewust van de wettelijke verplichtingen die hierbij komen kijken.

Customer due diligence

Risk & Compliance

Vierde anti-witwasrichtlijn voor makelaars

Door Reza Behjat | 221x gelezen

De vierde anti-witwasrichtlijn: wat betekent dit voor makelaars?

In 2018 wordt de vierde anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd. Wat betekent dit voor makelaars en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden?

Doe direct een gratis UBO Search

Lees meer over CDD