Home / Risk & Compliance / Customer Due Diligence

Customer Due Diligence

Valt u onder de Wwft of de Sanctiewet?
Valt u onder de Wwft of de Sanctiewet?

Customer Due Diligence betekent vrij vertaald ‘klantonderzoek gericht op zorgvuldigheid’ en is gericht op een integere bedrijfsvoering. Weet met wie u zakendoet en voorkom dat u zakendoet met frauduleuze en criminele partijen. 

Customer Due Diligence betekent dat bedrijven die vallen onder de Wwft of de Sanctiewet dienen te weten wie hun klanten precies zijn. Wie is de uiteindelijk belanghebbende (UBO) en op welke manier kunnen deze klanten een risico vormen. U dient deze klanten vooraf te identificeren en screenen, daarnaast legt u alle informatie vast door middel van een audit trail. Handmatig checks uitvoeren kost veel tijd, met de Customer Due Diligence oplossing van Graydon kunt u dit proces automatiseren.

Hoe werkt de Customer Due Diligence oplossing?

  1. U checkt de uiteindelijk belanghebbende (UBO) met de module UBO Check.
  2. Met de Compliance Check worden de UBO’s direct gescreend op PEP lijsten, controlelijsten, sanctielijsten en negatieve publiciteit. U breidt de screening eventueel uit met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  3. U monitort de UBO automatisch. Bij wijzigingen krijgt u direct een update.
  4. U slaat al uw stappen op in een beveiligd online archief voor uw audit trail.

Het online archief is streng beveiligd en voorzien van een backup- recoveryprocedure, zodat uw data niet verloren gaat.

Meer weten?

Meer informatie over Customer Due Diligence, of bent u benieuwd naar onze andere Risk & Compliance oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.