Het in kaart brengen van actuele bedrijfsgegevens en UBO’s is tijdrovend en complex. Met de Customer Due Diligence oplossing beschikt u altijd over de meest actuele gegevens en doet u eenvoudig cliëntonderzoek.
U wilt voorkomen dat u zakendoet met frauduleuze bedrijven om reputatieschade of boetes te voorkomen. Wanneer u onder de Wwft of Sanctiewet valt, bent u verplicht de uiteindelijk belanghebbende (oftewel UBO) in kaart te brengen.
U moet weten wie er aan de touwtjes trekt en deze persoon checken op integriteitsrisico’s. Check de belanghebbende niet alleen bij het aangaan van relaties, maar ook periodiek bij transacties. Met de UBO Check kunt u het proces volledig automatiseren, zodat u snel en efficiënt voldoet aan alle recente wetgeving en geen zakendoet met onbetrouwbare partijen.
De UBO Check bestaat uit vier stappen:
Bent u benieuwd naar Customer Due Diligence of bent u benieuwd naar onze andere Risk & Compliance oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.