Voldoen aan de Wwft
Automatiseer uw cliëntenonderzoek: eenduidig, snel en zonder risico.
Wanneer u onder de Wwft valt bent u verplicht Customer Due Diligence onderzoek te doen. Deze uniforme klanttoetsing houdt in dat u onderzoek moet doen of de uiteindelijke belanghebbende betrouwbaar is en geen banden heeft met criminele organisaties.
Volgens de Wwft moet u de UBO identificeren en screenen op integriteitsrisico’s. Hoe vaak u dit moet doen, hangt af van het risico van uw relatie. Op basis van een risicoclassificatie checkt u periodiek en bij transacties alle UBO’s op fraudelijsten, controlelijsten, sanctielijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit.
Automatische monitoring
Het vinden en checken van UBO’s is tijdrovend en foutgevoelig. Door de Customer Due Diligence oplossing van Graydon automatiseert u dit proces. Met de module ‘screening & monitoring Wwft’ zorgt u voor automatische monitoring op basis van uw risicoclassificatie.
Hoe werkt de module ‘screening & monitoring Wwft’?
- U checkt de uiteindelijk belanghebbende (UBO) met de module UBO Check
- Met de module ‘Screening & monitoring Wwft’ screent u de UBO automatisch op 86 opmerkelijke zaken en lijsten, zoals controlelijsten, PEP-lijsten, sanctielijsten, fraudelijsten, faillissementen en negatieve meldingen in de pers. U kunt dit eventueel uitbreiden met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
- U monitort de UBO automatisch op basis van de door u gemaakte risicoclassificatie. Denk aan laag, midden of hoog risico. Wij kunnen u adviseren over de juiste risicoclassificering.
- U slaat altijd al uw stappen op in een beveiligd online archief voor uw audit trail.
Meer weten?
Meer informatie over de Wwft, of bent u benieuwd naar onze andere Risk & Compliance oplossingen? Vul het invulformulier in of neem direct contact met ons op.