Audit trail

Administratieve processen automatisch archiveren

Er zijn verschillende momenten tijdens één klantrelatie waarop u volgens de wet een controlespoor moet bijhouden. Met customer due diligence houdt u al deze stappen automatisch bij. Dit scheelt een hoop tijd en voorkomt handmatige fouten.

Download de richtlijnen voor een adequaat Sanctiewet-beleid

Beveiligd online archief

U wilt natuurlijk niet dat uw klantgegevens op straat komen te liggen. Alle dossiers worden daarom streng beveiligd in uw eigen omgeving.

Backup en recovery

Het risico bij een digitale audit trail is dat u niet meer terug kunt vallen op hard copy dossiers. Met onze customer due diligence oplossing ondervangt u dit risico door een solide backup- en recoveryproces dat voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Lees hoe u snel en efficiënt aan de Wwft kunt voldoen