Home / Customer Due Diligence.

Customer Due Diligence.

Vul het formulier hiernaast in voor een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs.
Customer due diligence; graydon customer due diligence

Door strengere wetgeving (zoals de Wwft en de Sanctiewet) dienen bedrijven aan te tonen dat zij geen zakendoen met criminele organisaties. Het checken van bedrijf- en eigenaarstructuren en het opslaan van deze gegevens kost veel tijd. Met Graydon Customer Due Diligence toetst u op snelle en efficiënte wijze uw relaties op integriteitsrisico’s en voorkomt u hoge boetes en merkschade.

Inzicht in uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

U heeft dankzij de UBO Search direct inzichtelijk wie de UBO’s binnen het concern zijn. U krijgt de UBO en het pad hier naartoe te zien. 

Screen uw klanten op aanwezigheid op zwarte lijsten

Met de Compliance Check worden de UBO’s direct gescreend op PEP lijsten, controlelijsten, sanctielijsten en bad press.

Snel en efficiënt aan wet- en regelgeving voldoen

U toetst op uniforme en efficiënte wijze uw relaties op integriteitsrisico’s. U hoeft niet zelf informatie te verzamelen en archiveert consistent.

Video: in 10 heldere stappen voldoen aan Wwft